Послушайте эту статью
Примерно 4 минуты
Аудиоверсия этой статьи создана с помощью технологии искусственного интеллекта. Могут возникнуть ошибки в произношении. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы постоянно анализировать и улучшать результаты.
Самопровозглашенный «королем криптовалюты» Эйден Плетерски потратил почти половину из 36,3 миллиона долларов, которые инвесторы дали ему на себя, и выплатил инвесторам примерно такую же сумму в качестве доходов в период с 2020 по 2022 год, по словам старшего бухгалтера-криминалиста, который давал показания на суде в Верховном суде Торонто в пятницу.
Альберт Сиорма, работающий в Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), сообщил суду, что ни одно из средств, полученных Плетерски от инвесторов, никогда не было отправлено на FXChoice — торговую платформу, которую, как указано в их контрактах, он будет использовать от их имени. И только около 113 000 долларов было отправлено на другие платформы обмена валюты и криптовалюты.
Вместо этого, по словам Чиормы, его судебно-медицинская экспертиза показала, что Плетерски потратил около 5,6 миллиона долларов на роскошные автомобили, 4,9 миллиона долларов на счета по кредитным картам, 870 000 долларов на путешествия и частные самолеты, 598 000 долларов на безопасность, а Плетерски отдал почти 3,7 миллиона долларов своим родителям. Он также взял 609 000 долларов наличными с кредитной карты. В общей сложности эти расходы составляют более 16,3 миллиона долларов.
По словам Чормы, Плетерский также выплатил инвесторам еще $16,1 млн из полученных им средств.
27-летний мужчина не признал себя виновным в мошенничестве на сумму более 5000 долларов и отмывании денег. Плетерски было предъявлено обвинение в мае 2024 года после длительного расследования, проведенного OSC и региональной полицией Дарема.
Альберт Чиорма, старший судебный бухгалтер, дал показания о банковских счетах Эйдена Плетерски, назвавшего его «королем криптовалюты», на суде по делу о мошенничестве и отмывании денег в пятницу. (Пэм Дэвис/CBC)
С момента начала суда присяжных над Плетерски на прошлой неделе Корона утверждала, что он гарантировал деньги, которые инвесторы давали ему для торговли, но на самом деле никогда не инвестировал эти средства, а вместо этого тратил деньги на себя. Показания Чиормы в пятницу стали первым подробным доказательством, представленным в суде в поддержку этого аспекта дела Короны.
Ранее около дюжины инвесторов дали показания о том, что в совокупности дали Плетерски более 6 миллионов долларов. Все они поделились схожими историями о предоставлении средств Плетерского для торговли иностранной валютой, а в некоторых случаях и криптовалютой, с еженедельной прибылью от двух до 10 процентов. Они получили сообщения от Плетерского с информацией об этих отчетах.
Большинство из них заявили, что им так и не вернули деньги.
Миллионы приходят, а затем уходят
Королевский прокурор Скотт Паттерсон просмотрел десятки страниц записей, составленных Чиормой и обобщающих банковские счета Плетерски у бухгалтера-криминалиста в суде.
«Мы видим ту же картину: поступления денег и расходы по кредитным картам», — сказал Паттерсон, имея в виду транзакции весны 2021 года.
Записи показали, что миллионы долларов денег инвесторов поступали, а затем уходили с банковских счетов Плетерски для оплаты счетов по кредитным картам, автомобилей, отелей, дизайнерской одежды и ювелирных изделий.
Другие расходы включают более 84 000 долларов на аренду элитной недвижимости в Майами в октябре 2021 года и 95 200 долларов на оплату бейсбольной команды Toronto Blue Jays в апреле 2022 года.
На прошлой неделе присяжным на суде над Эйденом Плетерски была показана фотография Митчелла Лирнинга, держащего в руках собственный телефон, со скриншотом, который, как он свидетельствовал, прислал ему Плетерски, с торговым счетом Плетерски с балансом более 311 миллионов долларов. (Высший суд Онтарио)
Два инвестора, которые ранее давали показания, рассказали, что видели весной 2022 года видео счета Плетерски на FXChoice, показывающее баланс в 311 миллионов долларов.
Один из них, Митчелл Лиринг, позже получил доступ к учетной записи электронной почты Плетерски и обнаружил электронное письмо, в котором говорилось, что та же учетная запись FXChoice была закрыта. Затем он показал, что Плетерски признался ему, что потерял средства инвесторов, а затем начал использовать новые деньги инвесторов для выплат другим.
«Вы видели 311 миллионов долларов на любом из этих счетов?» Паттерсон спросил бухгалтера о счетах FXChoice, которые он проверял.
«Нет, только то, что мы видели сегодня», — ответил Сиорма.
Ожидается, что судебный процесс над Плетерским продолжится в понедельник дальнейшими показаниями судебно-бухгалтерского эксперта.
