Федеральные следователи предъявили обвинения пятерым людям в рамках расследования в 235 миллионах долларов, предположительно украденных у агентств социального обеспечения после серии рейдов по всей Австралии.
Полиция утверждает, что эти пятеро украли государственные средства у Национального агентства по страхованию инвалидов (NDIA), Services Australia, Министерства по делам ветеранов и Министерства образования, требуя скидок и льгот за услуги, которые они либо не предоставили, либо предоставили лишь частично.
За последние три месяца полиция совершила рейды в 26 местах в Мельбурне, Сиднее, Аделаиде, на центральном побережье Нового Южного Уэльса и в сельской местности Квинсленда, конфисковав цифровые устройства, документы и сотни тысяч долларов наличными, серебряные слитки и ювелирные изделия.
Власти проводят ордер на обыск в собственности Нового Южного Уэльса в связи с подозрением на мошенничество на сумму 100 миллионов долларов. (Поставлено: Федеральная полиция Австралии.)
Федеральная полиция Австралии (AFP) сообщила, что в операции приняли участие более 100 полицейских и более 150 сотрудников департаментов Содружества при помощи полицейских сил Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии и Виктории.
Исполняющий обязанности суперинтенданта детективного агентства AFP Стивен Рэйпер заявил, что мошенничество с государственными учреждениями равносильно краже у налогоплательщика.
«Хотя большинство поступает правильно, в нашей стране есть группы, которые эгоистично разрушают систему ради личной выгоды», – сказал он.
Расследование включает в себя расследование в отношении службы дневного ухода за семьей в Сиднее. (Поставлено: Федеральная полиция Австралии.)
Представитель NDIA сообщил, что агентство ранее уже укрепило свои системы для выявления подозрительных заявлений.
«Финансирование NDIS предназначено для поддержки участников, а не для карманов тех, кто пытается воспользоваться этой схемой», — сказал представитель.
Одним из обвиняемых является сотрудница NDIS, которая предположительно без разрешения предоставила записи 78 участников NDIS знакомым ей поставщикам NDIS, которые, в свою очередь, получили прибыль от доходов, финансируемых NDIS, сообщает AFP.
Офицеры в Сиднее расследуют предполагаемый мошеннический синдикат NDIS. (Поставлено: Федеральная полиция Австралии.)
В декабре она предстанет перед мировым судом Аделаиды по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
Вторым предполагаемым преступником является мужчина из сельской местности Виктории, который, по словам полиции, за два года взял у NDIS 700 000 долларов, создав два предприятия с целью обмана своего собственного плана NDIS.
Агентство Франс Пресс утверждает, что он выставил фальшивые счета за услуги, которые, как он утверждал, получил, а затем распределил средства на личные банковские счета.
В декабре он предстанет перед судом.
Предполагаемая афера Centrelink привела к краже на 2,5 миллиона долларов
Трое других обвиняемых в мошенничестве были гражданами Китая из Сиднея, которые предположительно собирали данные пользователей Services Australia с помощью фишинга, а затем перенаправляли их платежи за поддержку.
Жертвы были перенаправлены на поддельный веб-сайт myGov, где они предоставили свои данные Centrelink, сообщает AFP.
С марта 2025 года группа предположительно совершила более 3000 мошеннических транзакций, похитив у федерального правительства 2,5 миллиона долларов.
Всем троим в возрасте около 20 лет предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сбыте доходов, полученных преступным путем.
Агентство AFP сообщило, что в его расследования включены четыре других поставщика NDIS и один менеджер плана NDIS, который предположительно потребовал финансирования в размере 100 миллионов долларов с 2019 года.
Офицеры заявили, что они обнаружили такие методы отмывания денег, как снятие наличных в банкоматах на сумму около 5,4 миллиона долларов, покупка подарочных карт на сумму более 1 миллиона долларов и покупка золотых слитков.
Агентство AFP сообщило, что никто не был арестован, но расследование предполагаемого мошенничества продолжается.
В ходе рейдов на подозреваемых мошенников следователи обнаружили крупные суммы наличных денег. (Поставлено: Федеральная полиция Австралии.)
Другой предполагаемый мошеннический синдикат NDIS подозревается в получении финансовой выгоды в размере 6,7 миллиона долларов США от фиктивных претензий на общую сумму около 83 миллионов долларов США.
Никаких арестов произведено не было, но агентство Франс Пресс сообщило, что полицейские обыскали два объекта недвижимости в Ливерпуле и Уэйкли в Сиднее, и там было шесть человек, представляющих интерес.
